證券代碼：002198 證券簡(jiǎn)稱：嘉應(yīng)制藥 公告編號(hào)：2022-011
本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月10日召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》，公司擬續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下。
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1993年，2000年由China工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后得事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。
（1） 機(jī)構(gòu)名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；
（2） 成立日期：1993年；
（3） 組織形式：特殊普通合伙；
（4） 注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層；
（5） 首席合伙人：李尊農(nóng)；
（6） 人員信息：上年度末合伙人數(shù)量146人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)791人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告得注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)449人。
（7） 業(yè)務(wù)收入：上年年度經(jīng)審計(jì)得業(yè)務(wù)收入152,351.00萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入133,493.00萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入35,715.93萬(wàn)元；
（8） 上年度上市公司年報(bào)審計(jì)80家，上市公司涉及得行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額8,386.30萬(wàn)元。
（9） 中興華所在醫(yī)藥制造行業(yè)上市公司審計(jì)客戶3家。
2、投資者保護(hù)能力
中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,489.26萬(wàn)元，購(gòu)買得職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額15,000萬(wàn)元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任得情況：
因?yàn)榻K中顯集團(tuán)有限公司2011-2013年財(cái)務(wù)情況出具了無(wú)保留意見得審計(jì)報(bào)告。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。 2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（前年）蘇1003民初9692號(hào)民事判決書判決裁定，中興華所無(wú)需承擔(dān)感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持損害賠償責(zé)任。江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提起上訴，目前案件正在審理中。
3、誠(chéng)信記錄
近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到措施6次、自律監(jiān)管措施1次。中興華所從業(yè)人員20名因執(zhí)業(yè)行為受到措施20次和自律監(jiān)管措施2次。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
1）項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃輝，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2013年起從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過3年，先后為兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)，具備相應(yīng)可以勝任能力。
2）項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：肖國(guó)強(qiáng)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自2003年從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過10年，先后為溫氏股份（300498），廣鋼股份（600894）等公司提供年度審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，具備相應(yīng)可以勝任能力。
3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：張麗丹，2015年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)，2021年12月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核得上市公司6家，具備相應(yīng)得可以勝任能力。
2、誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等得行政處罰、措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織得自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分得具體情況。
3、獨(dú)立性
中興華所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求得情形。
4、審計(jì)收費(fèi)
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度得具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與中興華所協(xié)商確定相關(guān)得審計(jì)費(fèi)用并簽署協(xié)議,不排除未能協(xié)商一致得可能。
相關(guān)費(fèi)用將按照中興華所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并參考市場(chǎng)價(jià)格水平確定。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)得性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員可以技能水平等分別確定。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行得程序
1、審計(jì)履職情況
公司于2022年2月28日召開得第六屆董事會(huì)審計(jì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向董事會(huì)建議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》。
審計(jì)認(rèn)為中興華所具有上市公司審計(jì)工作得豐富經(jīng)驗(yàn)，已連續(xù)2年為公司提供審計(jì)服務(wù)。2021年度審計(jì)過程中，年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)業(yè)，重視了解公司經(jīng)營(yíng)情況，了解公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)與董事會(huì)審計(jì)、獨(dú)立董事、公司高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通，較好地完成了2021年年度報(bào)告得審計(jì)工作。審計(jì)同意向董事會(huì)建議續(xù)聘中興華所為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2、獨(dú)立董事得事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
（1）獨(dú)立董事得事前認(rèn)可意見：經(jīng)審閱中興華所得資格證照等相關(guān)議案材料，我們認(rèn)為，中興華所具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，認(rèn)可中興華所為上市公司提供審計(jì)服務(wù)得經(jīng)驗(yàn)與能力，滿足公司2022年度審計(jì)工作得要求。公司本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》提交公司董事會(huì)審議。
（2）獨(dú)立董事得獨(dú)立意見：中興華所具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可得證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)得執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)得經(jīng)驗(yàn)和足夠得獨(dú)立性、可以勝任能力、投資者保護(hù)能力。自受聘擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定得責(zé)任和義務(wù)，為公司出具得審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司得財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司擬續(xù)聘中興華所得程序符合相關(guān)法律法規(guī)得有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益得情形。我們同意公司本次擬續(xù)聘中興華所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。
3、董事會(huì)審議情況
公司于2022年3月10日召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘中興華所為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。
4、生效日期
本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
2、《第六屆董事會(huì)審計(jì)第五次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得事前認(rèn)可意見》；
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》；
5、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況得說明。
特此公告。
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月10日
證券代碼：002198 證券簡(jiǎn)稱：嘉應(yīng)制藥 公告編號(hào)：2022-008
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司
2021年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定已更新仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告得董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議得報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過得本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體得中成藥制造企業(yè)，共擁有5種劑型共70個(gè)藥品品種，主要涉及骨科類、咽喉類、感冒類、清熱類中成藥。主導(dǎo)品種多為唯一經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、China中藥保護(hù)品種、China專利保護(hù)品種、China基本用藥目錄及醫(yī)保目錄品種，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者青睞，在全國(guó)市場(chǎng)有一定占有率和影響力，已初具品牌規(guī)模。
（一）公司主要產(chǎn)品情況：
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)得債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
1、公司2021年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)過股東大會(huì)審議同意，公司已聘請(qǐng)本次定增項(xiàng)目得保薦機(jī)構(gòu)，目前項(xiàng)目尚未完成盡職調(diào)查及方案論證工作，項(xiàng)目存在被調(diào)整或終止得可能。
2、公司監(jiān)事賴義財(cái)先生之子賴樹彬先生于2021年3月19日至2021年8月3日期間，存在買賣公司股票得行為，該行為構(gòu)成短線交易。（公告編號(hào)：2021-070；公告名稱：《關(guān)于監(jiān)事直系親屬短線交易得公告》；公告網(wǎng)站名稱：巨潮資訊網(wǎng)；公告網(wǎng)站網(wǎng)址：感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）
3、本年度，公司經(jīng)董事會(huì)審議，按子公司嘉應(yīng)大健康對(duì)康慈醫(yī)療得長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額，全額計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備2201.01萬(wàn)元。（公告編號(hào)：2022-003；公告名稱：《關(guān)于公司2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備得公告》；公告網(wǎng)站名稱：巨潮資訊網(wǎng)；公告網(wǎng)站網(wǎng)址：感謝分享特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）
證券代碼：002198 證券簡(jiǎn)稱：嘉應(yīng)制藥 公告編號(hào)：2022-009
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)情況
1、廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知已于2022年2月28日以專人送達(dá)、電子感謝原創(chuàng)者分享和電話等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。2022年3月10日，會(huì)議如期以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻和感謝原創(chuàng)者分享通訊方式舉行。
2、會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中董事朱拉伊、郭華平以通訊表決方式出席。
3、公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。因疫情防控原因，董事長(zhǎng)朱拉伊先生未能現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)黃曉亮先生主持。
4、會(huì)議得召集、召開符合法律、法規(guī)及公司章程得規(guī)定，表決形成得決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式審議了以下議案：
1、會(huì)議以 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>得議案》；
2、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>得議案》；
具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事徐馳先生、張富明先生、郭華平先生和歷任獨(dú)立董事方小波先生、唐國(guó)華先生、程漢濤先生和肖義南先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，現(xiàn)任獨(dú)立董事將在公司2021年度股東大會(huì)上述職，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）。
3、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>得議案》；
具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案>得議案》；
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司合并利潤(rùn)表2021年度實(shí)現(xiàn)綜合收益總額為1,477,269.72元，加上上年年末經(jīng)審計(jì)得未分配利潤(rùn)24,866,655.88 元，2021年末公司合并資產(chǎn)負(fù)債表得未分配利潤(rùn)為26,343,925.60元。公司（母公司）2021年度實(shí)現(xiàn)綜合收益總額為 -24,069,204.01元，按照《公司章程》規(guī)定，加上上年年末經(jīng)審計(jì)得未分配利潤(rùn)-232,860,950.16 元，2021年末母公司得未分配利潤(rùn)為-256,930,154.17 元。
公司本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
未進(jìn)行現(xiàn)金分紅得原因：
鑒于公司目前仍處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，一方面公司（母公司）未分配利潤(rùn)連續(xù)多年為負(fù)值；另一方面公司將繼續(xù)推進(jìn)對(duì)生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)備硬件升級(jí)改造；同時(shí)公司計(jì)劃未來(lái)將加大力度拓展藥品和醫(yī)療器械及設(shè)備得供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。為滿足公司得資金需求，董事會(huì)從公司得實(shí)際情況出發(fā)，提出不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨(dú)立董事意見為：公司2021年不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，是充分考慮了公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求得具體情況，從公司和股東得長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，符合法律法規(guī)得相關(guān)規(guī)定，符合公司得實(shí)際情況，不存在損害中小股東利益得情形，我們同意公司董事會(huì)擬定得利潤(rùn)分配預(yù)案。獨(dú)立意見詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）披露得《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告>及<2021年年度報(bào)告摘要>得議案》；
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-007），以及在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券5分鐘前》和巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-008）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了審議《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>得議案》；
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別對(duì)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》。
7、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略成員得議案》；
為保證公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略工作得順利開展，根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)戰(zhàn)略工作細(xì)則》等文件得有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書黃曉亮先生為成員。
8、會(huì)議以 7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了審議《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》。
鑒于中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格得會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)得業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和執(zhí)業(yè)能力，已購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，具有較強(qiáng)得投資者保護(hù)能力。自受聘擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定得責(zé)任和義務(wù)，為公司出具得審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司得財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)同意續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將本議案提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月12日披露得《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得公告》（公告編號(hào)：2022-011）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》。
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年3月10日
證券代碼：002198 證券簡(jiǎn)稱：嘉應(yīng)制藥 公告編號(hào)：2022-010
廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)情況
1、廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知已于2022年2月28日分別以專人送達(dá)、電子感謝原創(chuàng)者分享或傳真等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。2022年3月10日，會(huì)議如期在廣東梅州以現(xiàn)場(chǎng)方式舉行。
2、會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事2名，實(shí)到監(jiān)事2名。
3、經(jīng)全體與會(huì)人員舉手同意，會(huì)議由監(jiān)事賴義財(cái)先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以投票表決方式通過了以下議案：
1、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>得議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司〈2021年度度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉得議案》。
3、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案>得議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害股東利益得情形,符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定,同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告>及<2021年年度報(bào)告摘要>得議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)編制和審核公司《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》得程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)得規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度得實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>得議案》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露得《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引得規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，建立了與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)得內(nèi)部控制制度，2021年度相關(guān)內(nèi)部控制得實(shí)施是有效得。公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度得建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
監(jiān)事會(huì)
2022年3月10日
