騰訊科技從相關(guān)人士處獲悉的一份標(biāo)有 中國人民銀行營業(yè)管理部文件 字樣的紅頭文件顯示，央行要求各銀行及支付機(jī)構(gòu)排查代幣發(fā)行交易平臺賬戶。
在這份名為《中國人民銀行營業(yè)管理部關(guān)于落實(shí)對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強(qiáng)支付結(jié)算管理的通知》中，央行要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)停止為現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付結(jié)算服務(wù)，同時(shí)對代幣發(fā)行融資交易平臺的個人賬戶進(jìn)行甄別，必要時(shí)采取限制措施。
文件指出，各銀行和支付機(jī)構(gòu)被要求根據(jù) 了解你的客戶 原則，對現(xiàn)有的存量銀行賬戶、支付賬戶進(jìn)行排查，并對涉嫌代幣發(fā)行融資交易類賬戶進(jìn)行上報(bào)和資金監(jiān)控。
代幣發(fā)行融資交易平臺的非柜面支付結(jié)算服務(wù)也將被暫停，其支付賬戶只能想在京同名銀行賬戶出金。文件還特別指出，代幣發(fā)行融資交易平臺的個人賬戶如果存在大額出入金交易，要立即暫停非柜面支付結(jié)算服務(wù)，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。
另據(jù)騰訊科技了解，北京互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組也下發(fā)了相關(guān)的清理整頓工作通知，要求平臺做好清理整頓工作，指定具體清退方案，并全面停止法定貨幣與代幣、 虛擬貨幣 相互之間的兌換業(yè)務(wù)。
通知要求各平臺需在9月5日16點(diǎn)前向北京市整治辦、人民銀行營業(yè)部報(bào)送材料，內(nèi)容涉及成立以來完成ICO項(xiàng)目的數(shù)量，完成時(shí)間，累計(jì)參與人次以及平臺的融資情況、注冊用戶數(shù)量以及收費(fèi)情況。
值得注意的是，材料要求平臺說明是否對上線的ICO項(xiàng)目進(jìn)行過項(xiàng)目真實(shí)性審查、技術(shù)可行性和應(yīng)用價(jià)值評估，如有評估，平臺還需詳細(xì)介紹審查標(biāo)準(zhǔn)和流程。
