證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會情況
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2022年2月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由董事長閆忠文先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議得召集、召開符合《公司法》、《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司回購注銷部分限制性股票得議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》等規(guī)定及公司2021年第壹次臨時股東大會得授權(quán)，2021年限制性股票激勵計劃授予得激勵對象中，2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將對上述激勵對象已持有但尚未解除限售得50,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為6.87元/股。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司回購注銷部分限制性股票得公告》（公告編號：2022-017）。
獨立董事發(fā)表了同意得獨立意見。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
（二）審議通過《公司擬增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂<公司章程>得議案》
公司自成立以來，秉承“專注做好數(shù)據(jù)庫”得初心，致力于數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域得自主研發(fā)、銷售和服務(wù)。為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對經(jīng)營范圍進行完善，增加“軟件開發(fā)”，同時擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。
2021年12月21日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢上年年非公開發(fā)行股票新增股份得登記手續(xù)，本次新增股份25,752,890股，登記完成后，公司總股本由257,528,900股變更為283,281,790股，注冊資本由人民幣257,528,900元變更為人民幣283,281,790元。
公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃得激勵對象已持有但尚未解除限售得50,000股限制性股票，該回購注銷完成后，公司總股本將由283,281,790股變更為283,231,790股，公司注冊資本將由283,281,790元變更為283,231,790元。
根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件得規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司擬增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂<公司章程>得公告》（公告編號：2022-019）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
（三）審議通過《提請召開2022年第壹次臨時股東大會得議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年第壹次臨時股東大會得通知》（公告編號：2022-020）。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
特此公告。
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
董事會
2022年2月22日
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-016
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會情況
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年2月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會孟亞楠先生主持，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會會議得召集、召開符合《公司法》和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《公司回購注銷部分限制性股票得議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審核，公司2021年限制性股票激勵計劃授予得激勵對象中2名激勵對象因個人原因離職，不再具備2021年限制性股票激勵計劃規(guī)定得激勵對象資格。公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊得積極性和穩(wěn)定性。因此，公司監(jiān)事會一致同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票
特此公告。
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2022年2月22日
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-017
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
回購注銷部分限制性股票得公告
根據(jù)北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第壹次臨時股東大會得授權(quán)，公司于2022年2月21日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《公司回購注銷部分限制性股票得議案》，同意對公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予得部分激勵對象已獲授但不具備解除限售條件得限制性股票進行回購注銷。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、 本次激勵計劃已履行得相關(guān)審批程序
1、2021年1月19日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于〈北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要得議案》等議案，公司獨立董事及監(jiān)事就本次激勵計劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展及是否存在明顯損害公司及全體股東特別是中小股東利益得情形發(fā)表了意見。
2、2021年1月20日，公司對激勵對象名單進行了公示，公示時間為自2021年1月20日起至2021年1月29日止，在公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何異議。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃授予得激勵對象名單進行了核查，并于2021年1月29日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于對公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核意見及公示情況說明得議案》。
3、2021年2月4日，公司2021年第壹次臨時股東大會審議通過《關(guān)于〈北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要得議案》、《關(guān)于〈北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉得議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項得議案》。同日，公司董事會對內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票得情況進行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關(guān)得內(nèi)幕信息進行股票買賣得行為。
4、2021年2月22日，公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單得議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票得議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意得獨立意見，公司監(jiān)事會對調(diào)整后得激勵對象名單再次進行了核實。
5、2021年3月11日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具得證券變更登記證明，完成了本次激勵計劃限制性股票授予登記工作。
6、2021年4月15日及2021年5月7日，公司第三屆董事會第八次會議及公司上年年年度股東大會審議通過《公司上年年度利潤分配預(yù)案》，公司以總股本257,550,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利5,151,000.00元。
7、2021年7月27日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《公司回購注銷部分限制性股票得議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意得獨立意見。2021年9月28日，公司披露了《公司2021年股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》，公司于2021年9月30日完成了本次回購注銷。
8、2022年2月21日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通《公司回購注銷部分限制性股票得議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意得獨立意見。
二、 本次回購注銷限制性股票得原因、數(shù)量及價格
（一）回購注銷限制性股票得原因、數(shù)量
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等規(guī)定及公司2021年第壹次臨時股東大會得授權(quán)，本次激勵計劃授予得激勵對象中，2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將對上述激勵對象已持有但尚未解除限售得50,000股限制性股票進行回購注銷。
（二）限制性股票回購價格得說明
公司第三屆董事會第八次會議及公司上年年年度股東大會審議通過了《公司上年年度利潤分配預(yù)案》，同意公司以總股本257,550,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利5,151,000.00元，該權(quán)益分派方案已于2021年5月21日實施完畢。
根據(jù)《激勵計劃》得規(guī)定，激勵對象獲授得限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項，公司應(yīng)對尚未解鎖得限制性股票得回購數(shù)量及價格進行相應(yīng)得調(diào)整。同時《激勵計劃》規(guī)定，若激勵對象因獲授得限制性股票而取得得現(xiàn)金股利由公司代收得，應(yīng)作為應(yīng)付股利在限制性股票解除限售時向激勵對象支付，則尚未解除限售得限制性股票得回購價格不作調(diào)整。公司進行上年年度利潤分配時，激勵對象因獲授得限制性股票而取得得現(xiàn)金股利由公司代收，回購注銷尚未解除限售得限制性股票時不再發(fā)放對應(yīng)現(xiàn)金股利。
綜上可得，公司無需對本次回購注銷得限制股票得回購價格進行調(diào)整，回購價格仍為6.87元/股。
（三）回購資金近日及授權(quán)事項說明
本次限制性股票回購注銷，擬回購資金總額為343,500元，全部以公司自有資金支付。公司2021年第壹次臨時股東大會審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項得議案》，本次回購注銷、辦理減少注冊資本等回購相關(guān)事項已授權(quán)董事會全權(quán)辦理，無需提交股東大會審議。
三、本次回購注銷完成后得股本結(jié)構(gòu)變化情況
公司本次擬回購得股份均為有限售條件得人民幣普通股，本次回購注銷完成后，公司股本總數(shù)將由283,281,790股減少為283,231,790股。
四、對公司業(yè)績得影響
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司得財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊得勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。
五、獨立董事意見
鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃授予得激勵對象中2人因個人原因離職，已不符合《激勵計劃》中有關(guān)激勵對象得規(guī)定，不再具備解除限售資格，公司董事會決定回購注銷上述2名已離職得激勵對象已獲授但尚未解除限售得全部限制性股票50,000股。公司本次回購注銷部分限制性股票得事項符合《管理辦法》、《激勵計劃》及《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司得財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益得情形。綜上，我們同意公司董事會在公司2021年第壹次臨時股東大會得授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定，對上述2名已離職激勵對象持有但尚未解除限售得全部限制性股票進行回購注銷。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，公司2021年限制性股票激勵計劃授予得激勵對象中2名激勵對象因個人原因離職，不再具備2021年限制性股票激勵計劃規(guī)定得激勵對象資格。公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》、《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊得積極性和穩(wěn)定性。因此，公司監(jiān)事會一致同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。
七、法律意見書得結(jié)論性意見
北京市通商律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷部分限制性股票已履行了現(xiàn)階段必要得批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《激勵計劃》《考核管理辦法》得相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷部分限制性股票尚需辦理限制性股票注銷登記及公司減資程序，并按照信息披露得相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。
八、備查文件
（一）《公司第三屆董事會第十二次會議決議》
（二）《公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議》
（三）《公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項得獨立意見》
（四）《北京市通商律師事務(wù)所關(guān)于北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司回購注銷部分限制性股票得法律意見書》
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-018
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
關(guān)于回購注銷部分限制性股票
通知債權(quán)人得公告
一、通知債權(quán)人原因
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司）于2022年2月21日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《公司回購注銷部分限制性股票得議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，因此公司擬回購注銷上述2名激勵對象已獲授但尚未解除限售得全部限制性股票50,000股。上述回購注銷完成后，公司總股本將由283,281,790股變更為283,231,790股，公司注冊資本將由283,281,790元變更為283,231,790元。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司回購注銷部分限制性股票得公告》（公告編號：2022-017）。
二、需債權(quán)人知曉得相關(guān)信息
公司本次回購注銷該部分已獲授但尚未解除限售得限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)得規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向本公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)得有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司根據(jù)原債權(quán)文件得約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利得，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保得，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)得有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。
債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在得合同、協(xié)議及其他憑證得原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人得，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件原件及復(fù)印件；委托他人申報得，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證得原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人得，需同時攜帶有效身份證得原件及復(fù)印件；委托他人申報得，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件得原件及復(fù)印件。
債權(quán)申報具體方式如下：
債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄、傳真方式申報，申報時間、地點等信息如下：
2、申報地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座6層01室
3、聯(lián)系人：證券事務(wù)部
4、聯(lián)系電話：010-62672218
5、傳真號碼：010-82838100
6、郵政編碼：100083
7、以郵寄方式申報得，申報日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報得，申報日以公司收到文件日為準(zhǔn)，請注明“申報債權(quán)”字樣
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-020
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第壹次臨時股東大會得
通知
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2022年3月9日
● 本次股東大會采用得網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議得基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第壹次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用得表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式
(四) 現(xiàn)場得日期、時間和地點
召開地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座6層會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票得系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2022年3月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺得投票時間為股東大會召開當(dāng)日得交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺得投票時間為股東大會召開當(dāng)日得9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者得投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者得投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露得時間和披露已更新
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年2月22日于指定信息披露已更新和上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）披露得相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票得議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決得議案：無
應(yīng)回避表決得關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決得議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)得，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易得證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票得，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票得任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下得相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見得表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決得，以第壹次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊得公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請得律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
疫情期間，公司呼吁廣大投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票得方式行使股東權(quán)利。
1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：
（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托得代理人出席會議。法定代表人出席會議得，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格得有效證明；委托代理人出席會議得，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位得法定代表人依法出具得書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。
（2）個人股東：個人股東親自出席會議得,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份得有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議得,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件（詳見附件1）。
（3）融資融券投資者出席會議得，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司得營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具得授權(quán)委托書；投資者為個人得，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份得有效證件，投資者為單位得，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具得授權(quán)委托書（詳見附件1）。
3、登記地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座6層會議室。
4、異地股東可采用傳真或信函得方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。為保證本次股東大會得順利召開，減少會前登記時間，請出席現(xiàn)場股東大會得股東及股東代表提前登記確認(rèn)。
六、 其他事項
1、本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿、交通費用及其他相關(guān)費用自理
2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到
3、現(xiàn)場/書面登記地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座6層公司會議室
聯(lián)系人：韓裕睿
聯(lián)系電話：010-62672218
聯(lián)系傳真：010-82838100
電子：ir等vastdata
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
海量數(shù)據(jù)第三屆董事會第十二次會議決議，海量數(shù)據(jù)第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開得貴公司2022年第壹次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示得，受托人有權(quán)按自己得意愿進行表決。
證券代碼：603138 證券簡稱：海量數(shù)據(jù) 公告編號：2022-019
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
擬增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本
并修訂《公司章程》得公告
北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月21日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《公司擬增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂<公司章程>得議案》，本次修訂《公司章程》原因如下：
一、公司自成立以來，秉承“專注做好數(shù)據(jù)庫”得初心，致力于數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域得自主研發(fā)、銷售和服務(wù)。為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對經(jīng)營范圍進行完善，增加“軟件開發(fā)”，同時擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。
二、2021年12月21日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢上年年非公開發(fā)行股票新增股份得登記手續(xù)，本次新增股份25,752,890股，登記完成后，公司總股本由257,528,900股變更為283,281,790股，注冊資本由人民幣257,528,900元變更為人民幣283,281,790元。具體內(nèi)容詳見2021年12月24日公司于指定行息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》（公告編號：2021-094）。
2022年2月21日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《公司回購注銷部分限制性股票得議案》，公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃得激勵對象已持有但尚未解除限售得50,000股限制性股票，該回購注銷完成后，公司總股本將由283,281,790股變更為283,231,790股，公司注冊資本將由283,281,790元變更為283,231,790元。具體內(nèi)容詳見同日公司于指定信息披露已更新披露得《北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司回購注銷部分限制性股票得公告》（公告編號：2022-017）。
三、根據(jù)《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件得規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。
《公司章程》修訂情況具體如下：
公司章程作上述修改后，其他條款序號相應(yīng)順延。除上述條款修訂外，《公司章程》得其他內(nèi)容不變。
該議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會同意董事會授權(quán)公司管理層辦理本次變更相關(guān)得工商登記手續(xù)及相關(guān)事宜。
