7月24日，外管局網(wǎng)站發(fā)布2018上半年查處違規(guī)外匯案件的通知：
以及27起安利的詳情通報(bào)，其中華夏銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、交通銀行、工商銀行等大行上榜，另有7家城商行和1家外資行。
以罰款金額排序，民生銀行、天津銀行和交通銀行摘得前三，尤以民生銀行2240萬(wàn)人民幣的罰款大幅拉開了與第二盒第三名的差距。
民生銀行
天津銀行
天津銀行以740余萬(wàn)元人民幣的罰款位列第二，第三名是罰款600萬(wàn)元人民幣的交通銀行。
交通銀行
其余銀行的罰款數(shù)額也并不小，比較銀監(jiān)會(huì)的罰單，外管局關(guān)于對(duì)外貿(mào)易和融資案的懲罰力度還是稍大的，基本在百萬(wàn)元級(jí)別。
廣州銀行深圳分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案，295.8萬(wàn)；
廈門國(guó)際銀行泉州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案，280萬(wàn)；
華夏銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，200萬(wàn)，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)兩年；
南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）杭州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，131萬(wàn)；
北京銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，84萬(wàn)；
錦州銀行大連分行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案，52.98萬(wàn)
徽商銀行合肥天鵝湖支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案，40萬(wàn)
韓亞銀行廣州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案，暫停對(duì)公售匯業(yè)務(wù)6個(gè)月；
中國(guó)銀行莆田分行違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)案，70萬(wàn)；
中國(guó)工商銀行深圳市分行違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)案，43萬(wàn)；
